Después de 13 años de crecimiento constante pero perpetuo dentro de la sociedad estadounidense, el mercado de criptomonedas continúa alcanzando nuevos picos tanto en veneración como en burla. Con palabras como “cripto” o “NFT” que ahora se asocian comúnmente con estafas, todavía hay muchos que claman en contra de una mayor expansión del mercado. Informes de dinero perdido por estafas criptográficas aumentó 1000% desde 2020 a alrededor de $ 80 millones. Esta fluctuación con respecto al criptomercado se refleja en sus tendencias durante el últimos 2 añoscon expertos en el campo aconsejando que su aporte de cartera se reduzca en no más del 5%. Los criptoestafadores continúan arrojando una sombra amenazante sobre el futuro del mercado, alimentando el escepticismo y la ignorancia que siempre se gestaron debajo de la superficie. Entonces, ¿cómo luchamos contra estas estafas criptográficas? ¿Y cómo saber si no te han estafado ya?

Estafas en la cadena de bloques

La cadena de bloques tiene diseños integrados que, cuando se aprovechan, pueden provocar daños irreversibles en sus finanzas con mucha facilidad. Debido a la naturaleza de su transparencia, no existen protecciones legales vinculadas a su libro mayor. Cada fondo perdido es parte de una transacción irreversible que no se puede disputar, dejándolo prácticamente indefenso contra los estafadores expertos. Esto es especialmente frecuente en el mercado de las criptomonedas hoy en día, ya que hay muchos que todavía no están familiarizados con la cadena de bloques. Estas estafas pueden disuadir a todas las empresas de todos los tamaños, desde los inversionistas criptográficos iniciales hasta las grandes corporaciones, evitando que confíen aún más en el potencial del mercado. Las estafas criptográficas son la razón principal por la que gran parte del antagonismo actual existe en primer lugar.

Es importante estudiar los riesgos únicos que conllevan las criptomonedas para preservar su propio futuro en la cadena de bloques. Afortunadamente, no es necesario que comprenda los detalles tecnológicos. En cambio, debe tener cuidado con la forma en que ha entrado en contacto con su inversión. Si sigue una garantía de devoluciones, a veces respaldada por una celebridad, existe una gran posibilidad de que toda la oportunidad sea falsa. Cualquier tipo de promesa de un autoproclamado entusiasta de las criptomonedas o un gurú de la riqueza para hacerte ganar dinero debe tomarse con cautela. Criticar su comprensión de la cadena de bloques puede darle una buena idea de cuáles podrían ser sus intenciones. Algunos de los estafadores pueden ser muy convincentes debido a su reputación o estatus social. Las empresas pueden usar su reputación para obligarlo a firmar un contrato que bloquee sus tenencias de criptomonedas, atrapándolo para que se quede con su dinero.

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Tipos de estafas criptográficas

Las estafas criptográficas pueden presentarse en forma de cualquier estafa estándar, la única diferencia es que su billetera está en línea y se puede acceder con una clave privada o una contraseña. El objetivo principal de estos estafadores es obtener acceso a sus credenciales y transferir su dinero a sus billeteras. El malentendido de la nueva tecnología es su mayor presión en el mercado en este momento, robando a la gente con obsequios, personajes y oportunidades falsos, incluso pirateando su software y hardware directamente para amenazar con la extorsión.

Una estafa criptográfica popular entre los influencers es la estafa “pump and dump”, en la que inflan el retorno de la inversión de una Oferta Inicial de Monedas para atraer a más inversores y luego venden las acciones en el pico de la subida de precios. Algunos incluso atribuyen esta táctica a los NFT, quienes a menudo también citan que el valor de propiedad gastado en ellos simplemente no vale la pena la inversión en primer lugar. Los influencers pueden usar su estado para promocionar una ICO o NFT en particular para establecer su expectativa de retorno en piedra, a veces por crear sitios web falsoso lanzamiento de coleccionables y juegos digitales, solo para desviar su dinero directamente a sus propias billeteras digitales y dejarlo en el polvo de su gran escape. Dondequiera que uno se entere de una oportunidad de inversión en criptografía, siempre existe el riesgo de que sea un mal actor. Las empresas han informado de una enorme $ 10 mil millones en pérdidas debido a los “tirones de alfombra” por parte de empresas financieras descentralizadas de renombre que prometieron integrar los mismos beneficios que el criptomercado tiene para ofrecer en su modelo de negocio.

Los estafadores de criptomonedas no siempre tienen que depender de la fama o la reputación para ganar dinero en el mercado de criptomonedas, también pueden aprovechar la tecnología. Esto puede incluir cualquier salida que tenga en Internet, como su correo electrónico, redes sociales e incluso aplicaciones de citas. Una estafa de phishing común realizada en sus correos electrónicos puede ser aún más peligrosa cuando se trata de criptomonedas. Su clave privada es su token de acceso único a su billetera, por lo que cuando lo engañan para que lo entregue, está renunciando a todo el control de sus fondos criptográficos. Esta táctica aprovecha una parte integral del diseño de la cadena de bloques y puede conducir a estafas aún más mortales, como el robo de identidad y el fraude.

Estafas recientes

1. Ficha de juego de calamar

Quizás la estafa criptográfica más infame de los últimos años es la estafa Squid Game Token. SQUID se comercializó para estar asociado con el exitoso programa Juego de calamar resultó ser solo un tirón de alfombra una vez que el precio alcanzó un máximo de $ 2,860 una semana y media después de su lanzamiento el 20 de octubre de 2021, por poco más de un centavo. Inmediatamente cerraron su sitio web cuando vendieron sus acciones y ganaron $3 millones en una inversión de $1000.

2. Aburrido Ape NFT Robo

Una NFT de Bored Ape es una de las NFT más reconocibles del mercado y pertenece a una colección de imágenes JPEG exclusivas llamada Bored Ape Yacht Club. Estos NFT tienen un valor de entre $ 2-300,000. Cuando al autoproclamado orador motivacional y creador de negocios Calvin Becerra le robaron sus tres NFT a través de su cuenta de discordia, estimó que sus pérdidas superaron el millón de dólares.

3. Faze Clan/Salvar a los niños

FaZe Clan fue solo parte de un gran escándalo relacionado con una estafa de “bomba y descarga” con una ICO llamada moneda $KIDS. Fue presentado por una variedad de miembros de FaZe Clan, principalmente FaZe Kay y Jarvis, para ser una moneda de caridad y que la riqueza se redistribuiría a organizaciones benéficas a través de la Cartera benéfica de Binance. FaZe Kay vendió 6,2 millones de tokens solo unos días después del lanzamiento, lo que redujo el precio de $0,0029 a $0,0012.

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Cómo proteger su empresa

Aunque no siempre puede disuadir por completo a los estafadores de su negocio, hay maneras de hacer que sea mucho más difícil acceder a su billetera digital. Dado que la moneda reside completamente en Internet, existen varios mejores prácticas a tener en cuenta al proteger sus inversiones y su billetera en línea.

Lo primero es identificar sus “billeteras calientes” o billeteras totalmente digitales y “billeteras frías”, que son dispositivos de hardware como unidades USB. Como se mencionó anteriormente, una vez que pierde su clave privada, pierde el acceso a su billetera para siempre. Para sus billeteras calientes, debe mantener su clave privada fuera de línea, y configurar la autenticación de dos factores es una gran capa adicional de seguridad que detendrá al estafador si realmente roba su contraseña. Además, debe mover una parte de sus fondos criptográficos a una billetera fría, que puede tener una póliza de seguro privada para protegerse contra el robo.

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Cada vez que detecte signos de un estafador de criptomonedas en línea o cara a cara, asegúrese de informar sus sospechas al FTC, CFTCo la SEGUNDOasí como el intercambio de cifrado en el que se negocia la moneda.

Este artículo fue escrito por gabriel antón


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